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抓获犯罪嫌疑人76人!山东青岛警方破获特大“帮信罪”案 最新资讯

2023-06-22 11:00:40 来源:山东长安网

近日,青岛市公安局城阳分局破获一起帮助信息网络犯罪活动罪案,抓获犯罪嫌疑人76人,查扣涉案资金100多万元。6月15日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

帮助信息网络犯罪活动罪简称帮信罪。我国刑法对此的规定是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。

千万条数据


(资料图片)

比对出百条涉案信息

今年年初,城阳公安分局接到上级推送的线索称,辖区居民于某涉嫌电信网络诈骗犯罪活动,城阳警方立即组织刑侦、网安等部门成立专案组,开展案件调查工作。

专案组侦查发现于某是一名无业人员,身边聚集了多名与他年龄相仿的年轻人,专案组民警经过信息研判和摸排,初步掌握了于某团伙实施诈骗犯罪的证据,并摸清了作案窝点情况,随即展开抓捕收网行动。

在抓捕现场,办案民警经过现场提取发现,于某等人作案用的电脑当中存有大量潜在受害人的关联信息,办案民警对获取到的近70g的海量数据进行分析。

经过对这8万多条信息的分析比对,专案组民警从中获得了100多条与案件相关的信息,这些信息成功将境外诈骗团伙实施的犯罪案件与受害人关联起来,为案件侦破提供了坚实数据支撑。

三级代理涉数百个团伙

拉人进群可获报酬

经初步查明,犯罪嫌疑人为牟取非法利益相继发展犯罪团伙数百个,引流数千人参与到境外犯罪团伙相关联的聊天群里,涉及的受害人被骗资金400多万元。

专案组民警侦查发现,多个境外诈骗团伙均与于某团伙有相关聊天记录,其背后很可能隐藏着一个庞大的电信诈骗犯罪网络。通过对犯罪嫌疑人审查以及对涉案资金交易关联账户等分析研判,专案组确认国内的犯罪网络共分三个层级。

拉人进入境外团伙指定的聊天群的人被称为拉手,每拉入一个人进入聊天群,境外诈骗团伙就会给48元作为报酬,于某团伙从中拿出2~6元不等的抽成后,再将剩余钱逐级发放给下线。

专案组深入研判后发现,于某等人发展的二级代理涉及130个小团伙,每一个小团伙根据各自的分工不同,一般由2~3人组成。目前,根据调查,由二级代理发展的三级代理涉及500多个小团伙,涉及人员能达到将近3000个左右,本案的嫌疑人分布在吉林、湖南、广东等全国18个省份的24个地市。

涉案人员分布广

多地开展集中抓捕

专案组对犯罪网络第二层级130多个涉案团伙进行梳理后发现,其中主要犯罪嫌疑人150多名。针对他们人员多分布广的特点,专案组派出民警多次赴广东、湖南、吉林等地进行摸排走访,掌握充足证据后,果断开展集中收网行动。

王某是二级代理中一个犯罪团伙的成员,去年11月他被人拉入涉案聊天群后成为团伙骨干成员。王某所在团伙有三人,其中一人为头目,负责对接境外诈骗团伙,王某则负责向聊天群内的相关人员发送电话号码等数据。

拉手利用这些境外提供的手机号拉号主进入他们的聊天群,犯罪嫌疑人相互联系都是采用境外聊天软件,聊天群也经过加密。另外,犯罪嫌疑人之间涉案资金和佣金的交易全部使用虚拟货币,从而逃避警方打击。

目前,76名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施。

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